Комплаенс

FATCA и CRS

Федеральный закон № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ  от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» информируем Вас о том, что Банк «КУБ» (АО) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (IRS) в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в качестве участвующего финансового института, Банку присвоен идентификатор FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 6ID7RE.00004.ME.643.

В целях соблюдения пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в Банке «КУБ» (АО) утверждены критерии отнесения клиентов (контрагентов) Банка «КУБ» (АО) к налоговым резидентам США, а также способы получения от клиентов необходимой информации для их отнесения к налоговым резидентам США. Исполнение Банком «КУБ» (АО) требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

Общая информация касательно реализации международного автоматического обмена информацией и документацией в Российской Федерации.
PDF
Общая информация
PDF, 93.61Кб, 12.05.2016
Информация для заполнения Подробной формы самосертификации для Клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.
PDF
Общая информация
PDF, 331.09Кб, 28.06.2014
Перечень Партнерских юрисдикций Российской Федерации (государства (территории), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях).
PDF
Перечень документов
PDF, 212.40Кб, 05.04.2020
Информация для заполнения Формы самосертификации для Клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.
PDF
Заполнение формы для физ. лиц
PDF, 408.91Кб, 16.06.2018
Информация для заполнения Формы самосертификации для Клиентов-юридических лиц.
PDF
Заполнение формы для юр. лиц
PDF, 404.07Кб, 16.06.2018
Информация для заполнения Подробной формы самосертификации для Клиентов-юридических лиц.
PDF
Подробное заполнение формы для юр.лиц
PDF, 2.29 Мб, 16.06.2018

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных в целях функционирования сайта, для персонализации сервисов и удобства пользователей, в соответствии с Политикой их обработки. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера или покинуть сайт.