Информация о проведении общего собрания акционеров «КУБ» ОАО

Советом директоров «КУБ» ОАО 23.05.2014 года было принято решение о проведении общего собрания акционеров «КУБ» ОАО.

Содержание сообщения:
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «24» июня 2014 года, г. Москва, ул. Балчуг, д.7, кабинет 536, 15 часов 30 минут (время московское).
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): в 15 часов 00 минут (время московское).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):  общее собрание проводится в форме собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2014 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров банка.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности «КУБ» ОАО за 2013 год.
3) О распределении чистой прибыли «КУБ» ОАО за 2013 год, в том числе выплате дивидендов  по акциям банка по результатам за 2013 год.
4) Определение количественного состава Совета директоров банка и избрание его членов.
5) Избрание Ревизионной комиссии «КУБ» ОАО.
6) Утверждение аудитора «КУБ» ОАО.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров «КУБ» ОАО.
8) Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии «КУБ» ОАО.
9) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Ознакомление с материалами, а также получение копий таких материалов возможно в период с 04 июня 2014 года по 23 июня 2014 года, ежедневно с 9 до 17 часов в помещении по адресу единоличного исполнительного органа «КУБ» ОАО: Российская Федерация, 455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17. Указанные материалы также доступны акционерам во время проведения общего собрания акционеров банка.